기술

제네바, 스위스

Business ID: L#20250877

de LEFin(자산 및 포트폴리오 관리 조항) 17조에 따라 베른의 FINMA가 직접 라이선스를 부여하고, 규정을 완벽하게 준수하고 자격을 갖춘 금융 자산 관리 사업입니다.

자산 관리, 송금 비즈니스는 2022년에 스위스 로망(스위스 내 프랑스 지역)의 가장 유리한 조세 관할권인 보 주(제네바에 인접한 주)에 설립되었으며, 법인 및 개인 세율이 가장 낮은 지역 중 일부에 속합니다. 회사는 운영 첫해에 인건비, 라이선스 및 소속 비용을 지불합니다. 스위스 최고 수준의 은행과 기존 은행 관계 및 AUM을 보유하고 있으며 잘 운영되고 있는 기존 자산 관리 비즈니스를 인수할 수 있는 특별한 기회입니다.

자산 및 포트폴리오 관리 및 송금 비즈니스의 주요 기능

• 가격 문의: 요청 시
• 설립: 2024년
• 법적 거주지: 스위스 제네바(스위스 전역에 지사 개설 가능성)
• 납입 자본금: 200,000 CHF
• 현지 및 국제 커뮤니티에서 잘 확립된 품질과 세심한 서비스로 유명합니다.
• 보유 라이선스 유형: FINMA, Bern, Asset, 포트폴리오 관리 & 가족 Office 라이선스 개최 이후 완전히 준수 & 자격 아래 Art. 17, 섹션 1. 의 의 LEFin, 포함 AMLA 규정 준수 아래 조항 의 FINMA
• OSIF-OS, 파라뱅킹, 금융중개기관에 소속된 금융중개기관은 FINMA의 규정에 따른 AMLA 준수 2, 섹션 3.
• AUM 및 관리 의무가 있는 기존 고객 기반
• 활성 수익원
• 완전한 감사 및 규정 준수(당국에 정기적으로 제출하는 연례 보고서)
• 스위스 최고 수준의 은행에 보유한 운영, 관리, 브로커 및 커스터디 계좌 수
• 다수의 최상위 스위스 은행과 관리 및 수수료 계약 체결
• 모든 종류의 채무, 부채 또는 담보가 없으며, 계류 중인 소송이 없고, 현재까지 제출 및 납부한 모든 세금 신고서(스위스 연방에서 발급한 양호한 상태의 서신과 함께 제공됨)가 없습니다.
• 외국인 구매자 및 주주는 허용됩니다(초기 KYC, 심사 및 승인 시).
• 본격적인 은행으로의 전환 가능성

판매 가격에 포함

운영 첫해에 미리 지불한 비용입니다:

• 필수 스위스 상주 이사
• 필수 AML 규정 준수 책임자
• 라이선스 요금: 1년
• 등기 임원 주소
• 관리 및 회계 서비스
• AML 감사

키포인트

기업 목적: 다음과 같은 의미에서 자산 관리자로서 회사의 목적입니다.

art. 17 para. 1 LEFin은 자산 및 재산 관리, 경제, 금융 및 행정 분야의 모든 활동뿐만 아니라 모든 조언, 지원, 서비스 및 혜택을 제공하는 것입니다. 또한 기업 목적과 직간접적으로 관련된 모든 상업 및 금융 거래를 수행할 수 있습니다.

보유 라이선스: OSIF-OS, 파라뱅킹, Par 산하 금융 중개업체. 2, 섹션 3.

FINMA 조항에 따른 AMLA 규정 준수 여부

2023년부터 FINMA, 베른, 자산, 포트폴리오 관리 및 패밀리 오피스 라이선스 보유. 완전히 준수 & 자격 아래 Art. 17, 섹션 1. 의 의 LEFin, 포함 AMLA 규정 준수 아래 조항 의 FINMA

은행 관계: 활성 상태이며 운영 중인 다중 통화 은행 계좌:

• 본토벨 제네바
• 오도 BHF(스위스)
• CA 인도수에즈(룩셈부르크)

현재 배포된 활동

• 자산 관리
• 자산 관리
• 포트폴리오 관리
• 재량권 및 자문 의무
• 패밀리 오피스
• 차익 거래
• 결제 서비스
• 에스크로 서비스

권한 보유

• 기존 자산 및 포트폴리오 관리(자산 규모 무제한)
• 재량권 및 자문 의무
• 패밀리 오피스 서비스
• 타사 클라이언트 및 에스크로 서비스
• 재무 자문 및 고객 소개 서비스
• 신용 거래(특히 소비자 대출 또는 모기지, 팩토링, 상업 금융 또는 금융리스와 관련된 거래)
• 결제 거래, 환전, 신용 거래와 관련된 기타 서비스, 특히 제3자를 대신한 전자 송금 서비스
• 회사는 지폐 및 동전, 머니마켓 상품, 외환, 귀금속, 상품, 증권(주식, 주식 및 가치권) 및 그 파생상품을 자신의 계좌 또는 다른 제3자를 위해 거래합니다;
• 상품 거래
• 증권 거래
• 보관 서비스
• 투자 고문으로 투자합니다;
• 증권 예치 또는 관리

구매자 요건: 자금 증명, 여권 및 신규 수혜자의 이력서, NDA 형태의 재정적 능력.